《晋商银行反洗钱管理办法》规定，反洗钱检查应制定检查方案，检查发现问题要跟踪整改，对违规行为责任人要按照问责规定追究责任。（)

A.现场检查

B.非现场检查

C.专项检查

D.全面检查

A.2个工作日

B.10个工作日

C.1个月

D.3个月

A.支行行长

B.行长助理

C.运营主管

D.柜面人员

A.法人

B.其他组织

C.个体工商户

D.法定代表人

A.中国人民银行执法证

B.反洗钱调查通知书

C.身份证

D.反洗钱查询通知书

A.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作

B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估

C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录，确保能够重现交易原过程

D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作，配合开展客户尽职调查，报告可疑情形和新发现的洗钱手段

A.负责客户洗钱风险等级划分和风险事件管理

B.负责灰、白名单管理

C.负责按规定开展客户重新识别

D.负责反洗钱系统交易补录、回执处理、协查处理

A.开展检查

B.开展清理

C.布放或撤除

A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定

B.客户洗钱风险等级审批工作

C.灰、白名单添加的审批工作

D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施