干描述.反洗钱调查是指（）

A.调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况

B.询问应当制作询问笔录

C.调查人员无权查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录等有关资料

D.经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案

A.调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。

B.询问应当制作询问笔录。

C.调查人员无权查阅、复制被调查对象的帐户信息、交易记录等有关资料。

D.经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

A.客户身份及交易信息

B.客户、业务、机构洗钱风险等级信息

C.协助人民银行反洗钱调查、采取临时冻结措施的相关工作信息

D.反洗钱内控

A.司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。

B.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。

C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。

D.向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户。

以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查的表述是正确的？()

A.反洗钱及反恐融资协查，是指金融机构依法协助人民银行或第三方机构进行反洗钱的调查

B.金融机构有依法执行对有关账户的临时冻结的义务

C.农业银行办理的所有反洗钱协查都应通过ICCS系统(内控合规管理信息系统 )进行处理

D.对于协查涉及尚未报送过可疑交易报告的客户，应通过反洗钱系统补充提交一般可疑交易报告，并适当调整此客户洗钱风险等级

以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查概念的表述是正确的？()

A.金融机构依法协助人民银行或省一级派出机构进行反洗钱的调查

B.金融机构依法协助人民银行进行反洗钱的调查

C.金融机构依法协助人民银行各级机构进行反洗钱的调查

D.金融机构依法协助人民银行或其他司法、执法机关进行反洗钱的调查