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题目
A.调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。
B.询问应当制作询问笔录。
C.调查人员无权查阅、复制被调查对象的帐户信息、交易记录等有关资料。
D.经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
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第3题
A.被调查对象的基本情况
B.可疑交易活动是否属实
C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向
D.被调查对象的关联交易情况
E.其他与可疑交易有关的事实
第9题
A.中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时，到现场调查人员人数少于两人
B.调查人员未出示合法证件和调查通知书
C.调查人员要求查阅可疑交易主体身份信息
D.调查人员要求查阅与可疑交易活动无关的其他信息
第10题
A.A.5年
B.B.15年
C.C.反洗钱调查工作结束
D.D.10年
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