中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以询问证券期货业金融机构有关人员，要求其说明情况。（)

A.中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时，到现场调查人员人数少于两人

B.调查人员未出示合法证件和调查通知书

C.调查人员要求查阅可疑交易主体身份信息

D.调查人员要求查阅与可疑交易活动无关的其他信息

A.中国银行业监督管理委员会

B.中国证券监督管理委员会

C.中国人民银行

D.中国保险监督管理委员会

A.中国人民银行

B.中国人民银行省一级派出机构

C.中国人民银行设区的市一级以上派出机构

D.中国人民银行当地分支机构

A.所在地公安机关

B.所在地金融办

C.所在地政府

D.所在地中国人民银行或其分支机构

A.封存

B.查阅

C.复制

D.询问

A.调查内容涉及证券期货业金融机构商业机密的，证券期货业金融机构有权拒绝调查

B.询问笔录应当交被询问人核对，记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补偿或者更正

C.证券期货业金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施四十八小时后，未接到侦查机构继续冻结通知的，有权立即解除冻结

D.中国人民银行违法进行调查或者采取强取措施，侵犯证券期货业金融机构合法权益的，证券期货业金融机构有权获得救济

A.证券期货业金融机构应按通知书规定的时限和渠道，及时向调查组书面反馈调查结果

B.证券期货业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责

C.如遇特殊情况，确实无法按时反馈，或无法调取资料的，证券期货业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况

D.证券期货业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度，登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息

A.报告可疑交易的情况

B.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

C.执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

A.应分析可疑交易活动的特点等进行，无需撰写调查反馈分析报告

B.应检查反馈资料是否齐全、完整、有无错漏

C.得出对客户可疑交易活动的分析结论

D.对可疑交易主体和交易进行分类整理

A.进入金融机构进行检查

B.询问金融机构和工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料、并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统