在业务办理过程中,经尽职调査发现业务涉及被美国全面制裁的伊朗、叙利亚制裁因素的,我行的处理要求是（）

A.《可疑交易审核登记表》

B.《客户尽职调查表》

C.《重点客户审批表》

D.《客户洗钱风险等级分类清单》

A.评级结果

B.准入评价结果

C.准入申请

D.审批书

A.负有安全监管职责的部门在监督检査中，应当相互配合，实行联合检査

B.执行监督检査任务时，对涉及被检査里位的技术秘密和业务秘密予以保密

C.对违反安全、储存、使用、经检危险物品的作业场所予以查封

D.将检查发现的问题及其处理情况以口头形式告知被检查单位的负责人

A.高风险客户名单

B.重点关注客户名单

C.低风险客户名单

D.嫌疑客户名单

A.与关联业务往来有关的价格、费用的制定标准、计算方法和说明等同期资料;

B.关联业务往来的实际发生背景、结果、影响;

C.关联业务往来所涉及的财产、财产使用权、劳务等的再销售(转让)价格或者最终销售(转让)价格的相关资料;

D.与关联业务调査有关的其他企业应当提供的与被调査企业可比的产品价格、定价方式以及利润水平等资料;

E.其他与关联业务往来有关的资料。

A.渠道识别与核验客户身份的手段措施及准确性

B.渠道获取.保存和査询客户与交 易信息的能力

C.与第三方机构.代理行之间客户尽职调査和反洗钱相关工作职责划分 与监督情况

D.是否针对特定情形釆取限制客户范围.产品业务种类.交易金额或频率等措 施

A.如不符合我行反洗钱及制裁合规管理政策和风险偏好的，应立即中止在办的相关业务。

B.无论何种情况下都应立即中止在办的相关业务。

C.中止业务可能给本行带来资金、声誉、法律风险的，经办机构应征询合规管理部门和法律部门意见。

D.对于涉及法律、声誉风险而拟定的退出方案或风险缓释方案，需经总行内控合规部门(全球反洗钱中心)审批。