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[多选题]

针对渠道风险的有（）

A.渠道识别与核验客户身份的手段措施及准确性

B.渠道获取.保存和査询客户与交易信息的能力

C.与第三方机构.代理行之间客户尽职调査和反洗钱相关工作职责划分与监督情况

D.是否针对特定情形釆取限制客户范围.产品业务种类.交易金额或频率等措施

多选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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ABCD

更多“针对渠道风险的有（）”相关的问题

第1题

针对客户风险控制措施是对该客户群在建立业务管理、持续监测和退出环节的特殊管理措施，包括（)

A.强化身份识别

B.当地分支机构反洗钱合规管理部门设置与人员配备

C.交易额度、频次与渠道限制

D.提高审批层级

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第2题

以下哪一项关于APP信息反诈服务的描述是正确的（）。

A.基于大数据、隐私计算等技术，结合运营商智能识别、动态核验、精准触达等能力，为用户构建智能反欺诈风控服务体系

B.提供三种模型服务：用户登录风险识别模型、敏感操作核验模型、渠道通知判别模型

C.提供SDK、API两种对接方式，可嵌入银行APP

D.通过覆盖用户登录、发起操作、完成操作、信息通知全流程降低信息被盗用的欺诈风险，提升银行识别欺诈用户、精准触达储户的能力，进一步保障储户、金融机构双方权益

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第3题

居民身份证可在全渠道办理，在实体渠道办理时，必须通过居民身份证识别设备核验；在电子渠道办理时，必须通过工信部的用户登记信息核查平台联网核验（）

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第4题

2015年9月1日起，渠道均要求使用正规的二代证识别设备进行用户真实身份信息核验。()

2015年9月1日起，渠道均要求使用正规的二代证识别设备进行用户真实身份信息核验。（)

A、对

B、错

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第5题

银行应针对不同的业务处理渠道制定业务操作规程和管理制度，细化个人银行账户开立处理流程；加强对临柜人员、自助机具客服人员的培训和指导，要求客服人员通过询问开户申请人个人基本信息等方式，严格核验开户申请人身份信息，保障开户申请人与身份证件的一致性，重点防范不法分子冒用他人身份信息开立假名银行账户（）

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第6题

以下哪项不是内部控制的原则（）。

A.保持健全的内部审计、监督和纠正机制

B.对经营中的各种风险有充分的识别和计量，并进行持续监控

C..建立完善的信息交流与沟通渠道

D.定期对内部控制进行评价和评级

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第7题

全部运营渠道个人账户久悬转正常业务要求本人持有效证件办理，业务处理过程中加强客户身份信息核验，通过联网核查、人脸识别、私密问题验证等手段核实相关信息（）

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第8题

以下哪项不是内部控制的原则（)。

A.保持健全的内部审计、监督和纠正机制

B.对经营中的各种风险有充分的识别和计量，并进行持续监控

C.建立完善的信息交流与沟通渠道

D.定期对内部控制进行评价和评级

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第9题

只要客户有开通手机银行，针对无交易账户的风险控制可通过手机银行解除自助渠道交易限制（）

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第10题

6针对渠道风险在评估过程中，可采取映射方式反映同一控制措施与不同固有风险之间的对应关系，实现对不同维度控制措施有效性和剩余风险的差别化评估（）

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第11题

法人金融机构在评估控制措施有效性时，对当地分支机构反洗钱合规管理部门设置与人员配备进行评估，属于针对下列哪种风险展开的评价（）

A.地域风险

B.客户风险

C.产品渠道风险

D.产品业务风险

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