题目
A.《可疑交易审核登记表》
B.《客户尽职调查表》
C.《重点客户审批表》
D.《客户洗钱风险等级分类清单》
第2题
A.当地公安机关
B.法律合规部
C.风险防控部
第5题
A.《反洗钱重要事项报告表》
B.《反洗钱异常事项报告表》
C.《反洗钱事项报告表》
第6题
A.客户拒绝提供身份信息证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为
D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户
第10题
A.24小时
B.36小时
C.48小时
D.60小时
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