题目
第4题
A.基金开/销户申请书
B.基金认购/申购申请书
C.开放式基金业务申请表
D.变更基金分红方式申请书
第5题
A.个人客户的结算账户现金销户后,将资金存入本人新开立的账户
B.个人客户同一客户名下不同定期账户间,通过现金方式进行转存
C.批量开立的定期存单,通过现金支取后存入他人名下活期/定期
D.非同户名,一方是定期账户
第6题
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
D.自然人银行结算账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑
第7题
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易报告标准
B.法人:其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑
第8题
A.本人有效身份证件
B.联名账户所有人须共同填写《个人联名账户开户(变更)申请书》
C.联名账户所有人须共同签订《个人联名账户管理协议》
D.共同约定联名账户所有人人数、联名账户种类、币种、支取业务方式、账户资金共有方式、被授权人及授权支取累计限额等内容
第10题
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑
第11题
A.本人有效身份证件及复印件
B.沪(深)证券账户
C.建行银行结算账户
D.证券公司资金账户账号
E.《第三方存管业务三方协议》
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