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[多选题]

（运营主任）某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户，6月5日A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中的400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为符合以下哪些可疑交易类型（）

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准

B.法人:其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

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ABCD

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更多“（运营主任）某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11”相关的问题

第1题

（运营主任）汇入银行或支付机构客户账户（卡）纳入“（）”的，汇出银行或支付机构应向汇款人提示“收款账户可疑，谨防诈骗

A.涉案账户信息

B.风险账户信息

C.可疑账户信息

D.嫌疑账户信息

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第2题

某银行发现客户有涉及洗钱的异常活动，但客户在银行账户并无交易，银行亦有权就客户的异常活动报送可疑交易报告。（)

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第3题

（运营主任）发卡银行自查排查整改过程中，发现违规的，应及时整改。发现可疑线索的，应会同（）进行认真甄别和取证，并将甄别确认的可疑线索连同充分的证据材料及时报告所在地人民银行分支机构

A.银行卡清算机构

B.发卡银行

C.有关收单机构

D.人民银行分支机构全面排查所

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第4题

（运营主任）开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（）个工作日内向人民银行当地分支机构报告

A.2

B.3

C.5

D.10

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第5题

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整期客户风险等级并（)。

A.加强客户身份识别措施强度

B.终止交易

C.报告客户可疑交易行为

D.拒绝交易

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第6题

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并()。

A.报告客户大额交易行为

B.终止交易

C.报告客户可疑交易行为

D.拒绝交易

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第7题

（运营主任）顾客张某到银行办理汇款业务，因其未在银行开立账户，只能现金汇款，现张某须汇款2万元，应交纳多少手续费（）

A.15元

B.50元

C.60元

D.100元

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第8题

在非面对面业务中发现某账号资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并()

A.加强身份识别措施强度

B.终止交易

C.报告客户可疑交易行为

D.拒绝交易

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第9题

（运营主任）单位结算卡是由发卡银行向（）发行的

A.个人客户

B.法定代表人

C.社会团体

D.单位客户

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第10题

（运营主任）开户银行和存款银行应按月对账，对账发现同业账户属于虚假开立或者资金流水异常的，应立即排查原因，对存可疑情形的应在（）内向监管部门报告

A.2日

B.2个工作日

C.3日

D.3个工作日

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