清算系统渠道要全面部署制裁名单筛查系统，对系统产生的预警信息要及时进行合规审查与信息处置，根据合规审核意见进行业务后续处理。()

A.LN系统

B.BoEing系统

C.GTS系统

D.SIDE系统

A.在客户准入前应开展名单筛查

B.制裁名单筛查仅需针对客户本人

C.在客户关系存续期间要持续开展名单筛查

D.支付清算条线负责跨境汇款的名单筛查和人工甄别

A.HR人事系统

B.承保系统

C.理赔系统

D.财务系统

A.制裁名单监测系统

B.制裁合规监测系统

C.制裁名单管理系统

D.制裁合规管理系统

A.风险为本

B.全面性

C.动态管理

D.自主管理

A.各级行办理对公国际业务须通过我行相关系统进行监控名单筛查和控制。

B.目前我行对公国际业务制裁名单筛查方式为业务系统对接自动筛查和和人工录入筛查。

C.各级行通过线上发起的对公国际业务都须纳入监控名单筛查范围。

D.各级行通过线下发起的对公国际业务无须纳入监控名单筛查范围。