题目
A.金融机构应依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.金融机构可以不设立反洗钱专门机构或制定内设机构负责反洗钱工作。
C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
D.金融机构应当对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
第2题
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
第3题
A.依法采取预防、监控措施
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第5题
第6题
A.A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.C.反洗钱宣传和培训情况
D.D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
第7题
A.反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
B.反洗钱工作应纳入内部审计范筹
C.反洗钱措施应能有效发现。识别和报告可疑交易
D.反洗钱工作应实行条线管理
第8题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定识别客户真实信息的
第10题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
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