题目
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
第1题
A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,或与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户
D.违反保密规定,吐露有关信息,或拒绝、阻碍反洗钱检查
第2题
A.设区的市
B.自治区
C.盟
D.不设区的市
第3题
A.二百元以上五百元以下
B.五十元以上二百元以下
C.五十元以上一百元以下
D.二百元以上一千元以下
第4题
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
第5题
A.不设区的市人民政府建设行政主管部门
B.盟行政公署建设行政主管部门
C.设区的市人民政府建设行政主管部门
D.自治区人民政府建设行政主管部门
第6题
A.设区的市人民政府建设行政主管部门
B.旗县级人民政府建设行政主管部门
C.自治区人民政府建设行政主管部门
D.盟行政公署建设行政主管部门
第7题
A.反洗钱行政调查
B.反洗钱刑事诉讼
C.提交大额交易和可疑交易报告
D.以上都是
第8题
A.旗县级以上人民政府建设行政主管部门
B.设区的市人民政府建设行政主管部门
C.盟行政公署建设行政主管部门
D.自治区人民政府人民政府建设行政主管部门
第9题
A.设区的市人民政府建设行政主管部门委托的工程造价管理机构
B.自治区人民政府建设行政主管部门
C.盟行政公署
D.设区的市人民政府建设行政主管部门
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