更多“国务院有关金融监管部门审批金融机构增设分支机构时可以审查新增分支机构的反洗钱内部控制方案，但对新设金融机构，必须审查新设机构的反洗钱内部控制方案。（)”相关的问题
第1题
国务院有关金融监督管理机构审批（）时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案
A.新设金融机构
B.合并分支机构
C.增设分支机构
D.撤销分支机构
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第2题
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当以书面形式向那个机构报告？（)
A.国务院金融监管部门当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关报告
D.当地人民政府
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第3题
（)负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法，规范反洗钱监管方法、措施和程序，指导中国人民银行分支机构开展反洗钱监管工作。
A.A.中国人民银行
B.B.国务院
C.C.国务院有关金融监督管理机构
D.D.司法机关
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第4题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（)
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第5题
按照法律规定，（）有权对金融机构违法反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚
A.国务院
B.中国人民银行
C.公安部
D.金融监管部门
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第6题
国务院反洗钱行政（)国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
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第7题
金融消费者与金融机构产生争议时，原则上先向金融机构投诉。金融消费者认为金融机构处理结果不合理或金融机构不予受理的，可向（)中国人民银行分支机构进行投诉。
A.金融机构住所地
B.金融消费者居住地
C.争议发生地
D.合同签订地
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第8题
金融机构应当按照国务院有关金融监督管理机构的规定，报送反洗钱工作信息，积极配合司法机关的反洗钱监管工作。（)
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第9题
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分：
A.董事会
B.直接负责的董事
C.高级管理人员
D.直接负责的高级管理人员
E.其他直接责任人员
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第10题
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告反洗钱（)信息。
A.内部控制制度建设情况
B.工作机构和岗位设立情况
C.宣传和培训情况
D.年度内部审计情况
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