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（一）与洗钱名单池匹配的禁入类、制裁类、可疑类且禁止办理贷款业务的客户，采取以下措施有（）

A.提前收回贷款

B.停止受理贷款申请、支用申请等所有业务服务

C.办理授信额度冻结

D.实地调查了解情况

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第1题

（)单个人和实体以及（)名单调整的，由总行通过反洗钱系统立即对全行所有客户开展回溯性排查。

A.禁入类名单

B.制裁类名

C.外国政要

D.关注类

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第2题

客户洗钱风险等级分为()、低风险。

A.禁入类

B.瑕疵类

C.高风险

D.中风险

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第3题

反洗钱监控名单分为制裁类名单、（)分类管理。（)

A.涉恐名单

B.司法类名单

C.外国政要类名单

D.高风险国家和地区类名单

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第4题

（)名单中的红通名单为Ⅰ级管控名单。

A.涉恐类

B.制裁类

C.司法类

D.外国政要类

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第5题

根据制裁类型的后续名单处理方式分为（）

A.禁止类名单

B.授权类名单

C.白名单

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第6题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为（)或出现在制裁名单中，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”

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第7题

制裁风险名单类型分为（）类

A.制裁名单

B.涉制裁国家及地区名单

C.自定义监控名单

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第8题

我行客户洗钱风险等级可分为()。

A.禁入类

B.高风险

C.中风险

D.低风险

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第9题

客户洗钱风险等级分为禁入类、高风险、中风险、低风险四类。（）
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第10题

对于特别关注客户信息系统査询结果为（)的，在提供充分理由和说明并经一级、直属分行银行卡业务部负责人（含副职)签批后，方可准入。

A.关注类

B.正常类

C.可疑类

D.禁入类

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