更多“金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》执行大额交易和可疑交易报告制度。()”相关的问题
第1题
金融机构按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》报告可疑交易,具体的报告要素及报告格式、填报要求参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及相关规定执行。()
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第2题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第3题
金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国人民银行报备。金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。()
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第4题
对既属于大额可疑又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第5题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.大额交易报告疑交易报告
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第6题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第7题
依据《中国人民银行关于印发<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》,关于大额交易报告的履职要求义务机构应当根据业务()的原则,以客户为交易监测单位,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
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第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条规定:金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、
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第9题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以()提交可疑交易报告。
A.纸质方式
B.邮件方式
C.电子方式
D.电子形式或书面形式
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第10题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
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