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[单选题]

《关于推进反洗钱可疑交易报告集中处理工作的通知》中,以下()职责不是省直分行业务处理中心的主要职责。

A.根据可疑交易分析的需要,发起和督促网点完成调查任务

B.做好可疑交易所涉客户风险等级调整工作

C.按要求配合完成反洗钱协查

D.对系统预警数据进行分析、识别、补录、初审和填报

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第1题

省直分行反洗钱可疑交易报告集中处理设“反洗钱监测分析岗”一般设在()。

A.A.业务处理中心

B.B.法律合规部

C.C.分行后督中心

D.D.分行营运部

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第2题

分行集中处理“()”在反洗钱系统中应对“可疑交易填报”和“跨机构可疑交易分析”中的可疑事件进行分析、判断和处理。

A.A.反洗钱监测审核岗

B.B.反洗钱监测分析岗

C.C.反洗钱报告复核岗

D.D.反洗钱报告分析岗

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第3题

《江苏银行大额交易和可疑交易报告管理办法(2019年修订)》规定,各分行反洗钱监测人员通过人工甄别,经初审和复核确认为可疑交易后,应当及时提交可疑交易报告至总行。总行在审定确认为可疑交易后()以电子方式报送反洗钱中心。

A.A.1个工作日

B.B.3个工作日

C.C.5个工作日

D.D.及时

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第4题

我行大额交易和可疑交易报告由()统一向中国反洗钱监测分析中心报送。

A.A.市分行

B.B.总行

C.C.省分行

D.D.网点

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第5题

省直分行业务处理中心应定期开展对可疑交易报告工作的自查,并及时将自查情况报送分行法律合规部,应该检查()。

A.检查系统数据处理的及时性,确保各项数据的处理符合交行规定。

B.检查报告信息的完整性,确保通过系统上报合规部复审的可疑交易报告各项数据必填要素填写完整。

C.检查系统数据处理的质量,确保不存在明显的漏报、错报或防御性上报。

D.检查异常交易人工上报数据的匹配情况,确保匹配成功。

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第6题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责()

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.按照规定向中国人民银行报告分析结果

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

E.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料

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第7题

短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的跨境交易等,我行应向中国反洗钱监测中心提交大额或可疑交易报告()
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第8题

中国反洗钱监测分析中心是我国的反洗钱信息中心,只负责大额交易和可疑交易报告的接收和分析,不具有对金融机构监督检查的职责。()
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第9题

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。

A.健全反洗钱内部控制

B.在职责范围内调查可疑交易活动

C.向中国人民银行报告分析结果

D.建立客户身份资料和交易记录保存制度

E.执行大额交易和可疑交易报告制度

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第10题

金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告()。

A.人民币大额交易

B.人民币可疑交易

C.外币大额交易

D.外币可疑交易

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