题目
A.业务处理中心
B.法律合规部
C.分行后督中心
D.分行营运部
第1题
A.反洗钱监测审核岗
B.反洗钱监测分析岗
C.反洗钱报告复核岗
D.反洗钱报告分析岗
第2题
A.根据可疑交易分析的需要,发起和督促网点完成调查任务
B.做好可疑交易所涉客户风险等级调整工作
C.按要求配合完成反洗钱协查
D.对系统预警数据进行分析、识别、补录、初审和填报
第5题
A.A.中国反洗钱监测分析中心
B.B.中国人民银行当地分支机构报告
C.C.中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告
第8题
A.A.1个工作日
B.B.3个工作日
C.C.5个工作日
D.D.及时
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