题目
A.内控与法律合规部
B.董事会
C.监事会
D.中国反洗钱监测分析中心
第1题
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.大额可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.可疑交易报告
第2题
A.怀疑客户
B.怀疑客户的资金或者其他资产
C.怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
D.怀疑客户是腐败官员的
第3题
A.明显涉及洗钱、恐怖融资等犯罪活动
B.严重危害国家安全
C.影响社会稳定
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
第4题
A.若判断该线索涉嫌犯罪,应及时以书面形式报告当地公安机构
B.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易,应同时报当地政府
C.中国反洗钱监测分析中心专门负责大额交易和可疑交易报告的收集、分析工作
D.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易,应同时报中国人民银行当地分支机构
第6题
第8题
A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势
B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况
C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
第9题
A.对交易金额达到大额交易标准的
B.对达到规定金额以上资金和交易
C.当涉及金融交易或金融资产的
D.无论所涉资金金额或者资产价值大小
第10题
A.公安机关
B.国家安全机关
C.检察院反贪局
D.海关缉私局
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