题目
第1题
A.董事会、监事会
B.高级管理层
C.业务部门
D.反洗钱和反恐怖融资管理部门
E.内审部门
第2题
第3题
A、反洗相关业务部门应纳入反洗领导小组成员部门
B、只有核心业务部门才有资格担任反洗牵头部门
C、反洗领导小组的职责应明确
D、反洗领导小组应统一组织领导本机构反洗工作
第4题
A、将反洗监管围由银行业金融机构扩大到证券、期货、保险等行业的金融机构
B、统一了本外币反洗监管体制,结束了本外币返现监管和资金监测分离的状况
C、规了反洗检查和调查的程序
D、明确了特定非金融机构的反洗义务
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