题目
第3题
第4题
A.董事会、监事会
B.高级管理层
C.业务部门
D.反洗钱和反恐怖融资管理部门
E.内审部门
第5题
A、数据治理架构
B、数据信息系统
C、数据治理体系
D、数据管理架构
第6题
第7题
A.洗钱风险管理架构
B.反洗钱内控制度
C.反洗钱领导小组
D.反洗钱领导部门
第8题
A.董事会、监事会、高级管理层
B.业务部门
C.反洗钱管理部门
D.内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门
E.境内外分支机构和相关附属机构
第9题
B.建立适应全面风险管理的经营管理架构,明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其他部门在风险管理中的职责分工,建立部门之间相互协调、有效制衡的运行机制
C.牵头协调识别、计量、评估、监测、控制或缓释全面风险和各类重要风险,及时向高级管理人员报告
D.组织开展风险评估,及时发现风险隐患和管理漏洞,持续提高风险管理的有效性
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