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第1题
境外清算代理行因反洗钱需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,应在规定时间内提供()
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第2题
境外清算代理行因反洗钱需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,应在规定时间内提供。()
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第3题
根据《反洗钱保密工作管理办法》规定,境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,公司应当在获得()提供。
A.高管层审批同意后
B.反洗钱领导小组组长同意后
C.反洗钱领导小组全体成员同意后
D.客户授权同意后
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第4题
境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,法人金融机构应当在获得客户授权同意后提供;客户不同意或未获得客户授权同意的,法人金融机构不得提供。()
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第5题
境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,应()提供。
A.立即
B.在获得高级管理层授权同意后
C.在获得部门负责人授权同意后
D.在获得客户授权同意后
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第6题
境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求法人金融机构提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,法人金融机构应当在获得客户授权同意后提供;客户不同意或未获得客户授权同意的,法人金融机构不得提供()此题为判断题(对,错)。
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第7题
向境外清算代理行提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息,须取得客户授权同意()
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第8题
境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求公司提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的,公司应当直接提供。()
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第9题
根据《反洗钱保密工作管理办法》规定,有关国内司法冻结、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查等信息,如境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求可以直接对外提供。()
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第10题
受长臂管辖制约,当境外部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的,应在告知监管部门后提供相关信息。()
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