题目
第2题
A.立即
B.在获得高级管理层授权同意后
C.在获得部门负责人授权同意后
D.在获得客户授权同意后
第3题
第6题
第7题
A.对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律规定,银行业金融机构及其工作人员不得向任何单位和个人提供
B.对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律、行政法规规定,银行业金融机构不得向境外提供
C.银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行洗钱和恐怖融资风险评估
D.银行业金融机构应当配合银行业监督管理机构做好反洗钱和反恐怖融资监督检查工作
第8题
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.交易记录保存
D.大额交易记录
第9题
A.业务
B.声誉
C.内部控制
D.接受监管
第10题
A.真实性
B.完整性
C.健全性
D.有效性
第11题
A.业务
B.声誉
C.内部控制
D.接受监管
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