题目
A.办理现金汇款
B.现钞兑换(外汇买卖等)
C.票据兑付等一次性金融服务
D.交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)
第4题
A.人民币1万元
B.人民币5万元
C.1000美元
D.1000欧元
第5题
第6题
A.2;5000
B.1;5000
C.1;50000
D.1;1000
第7题
A.以开立账户或其他方式与客户建立业务关系的
B.为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且单笔交易超过规定金额的
C.如有信息显示或合理理由怀疑客户故意规避限额的,应开展初次识别
D.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期
第8题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金取款
第9题
A.1000.00
B.5000.00
C.10000.00
D.50000
第10题
A.1000
B.5000
C.10000
D.50000
第11题
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外币等值10000美元以上
D.交易金额单笔外币等值1000美元以上
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