更多“金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（)条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金”相关的问题
第1题
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币（)万元以上，应当识别客户身份。
点击查看答案
第2题
银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务，应当按照反洗钱有关规定进行客户身份识别的交易金额起点为多少？
点击查看答案
第3题
金融机构为不在本机构开立账户提供的以现钞方式办理的单笔金额超等值1000美元的现金汇款，必须核对客户有效身份证件并留存客户身份证件复印件。（）
点击查看答案
第4题
银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供哪些一次性金融服务时，仅要求在交易金额超过一定限额的情况下才要开展客户身份识别？
点击查看答案
第5题
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（)以上或者外币等值（)以上的，应当识别客户身份。
A.5万元、1000美元
B.1万元、1000美元
C.5万元、1万美元
D.1万元、5000美元
点击查看答案
第6题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（人民银行 保监会 证监会 保监会〔2007〕第2号），为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值1000美元以上的
A.1000.00
B.5000.00
C.10000.00
D.50000
点击查看答案
第7题
开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的，应当开展客户尽职调查，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
点击查看答案
第8题
根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次易且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的应当开展客户尽职调查
A.1万 5000
B.5万 1万
C.10万 5万
D.15万 5万
点击查看答案
第9题
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一 次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的， 应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
A.5000；1000
B.10000；1000
C.50000；5000
D.50000
点击查看答案
第10题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（人民银行 银监会 证监会 保监会令〔2007〕第2号）规定，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的，要做好身份识别工作
A.1000
B.5000
C.10000
D.50000
点击查看答案
重要提示：
请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
