日常可疑交易报告人工分析设置（)、（)、（)三个环节。

A.A.1个工作日

B.B.3个工作日

C.C.5个工作日

D.D.及时

A.5

B.10

C.12

D.15

A.审核

B.初审

C.复核

D.上报

A.客户身份识别

B.身份资料交易记录保存

C.大额交易报告

D.可疑交易报告

A.24小时;2个工作日

B.24小时;3个工作日

C.36小时;4个工作日

D.36小时;5个工作日

A.大额交易报告和可疑交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告

D.大额交易报告疑交易报告

A.本年度大额和可疑交易报告情况

B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制

C.本机构大额可疑交易平台使用情况

D.本年度协助侦破案件情况

A.可疑交易发生

B.大额交易发生

C.按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易

D.按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易

A.贫困户提出贷款申请

B.村级组织初审

C.乡级审核客户经理实地调查

D.县扶贫部门复核后，银行审定放款