《晋商银行大额交易和可疑报告实施细则》规定，分行初审岗对系统筛选的可疑案例进行人工分析，对

A.A.1个工作日

B.B.3个工作日

C.C.5个工作日

D.D.及时

A.通过电话回访，实地查访，向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等途径，进一步调查、核实客户的职业、年龄、收入等身份情况。

B.采取合理措施核实客户的实际控制人和实际受益人，了解法人客户的股权和控制结构

C.对客户的全部账户和交易进行审查，调查分析客户的交易背景、交易目的及其合理性，判断客户的交易行为与其风险状况是否相符。

D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人进行交易核实

A.大额预警

B.可疑预警

C.筛选预警

D.风险预警