各反洗钱职责单元因需进一步排查可疑交易情况，无法于可疑交易预警发生（）内完成可疑交易初审工作的，经本部门负责人同意后，可适当延长至不超过（）内完成可疑交易初审；

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.60小时

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.60小时

A.A.1个工作日

B.B.3个工作日

C.C.5个工作日

D.D.及时

A.本年度大额和可疑交易报告情况

B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制

C.本机构大额可疑交易平台使用情况

D.本年度协助侦破案件情况

A.3、4

B.4、5

C.5、3

D.7、4

A.5

B.10

C.12

D.15

A.可疑交易发生

B.大额交易发生

C.按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易

D.按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易

A.广泛开展监测预警

B.不定期开展执法检查

C.实施处罚

D.报告大额、可疑交易报告

A.反洗钱部门

B.反洗钱岗位

C.反洗钱团队

D.反洗钱工作领导小组

A.健全反洗钱内部控制

B.在职责范围内调查可疑交易活动

C.向中国人民银行报告分析结果

D.建立客户身份资料和交易记录保存制度

E.执行大额交易和可疑交易报告制度