外部事件引发的操作风险包括()等方面。

A.客户违规经营事件

B.系统缺陷

C.人员因素

D.外部事件

A.重大风险事件报告

B.风险事项报告

C.一般风险事件报告

D.风险案件报告

A.业务流程操作风险

B.业务系统操作风险

C.外部事件操作风险

D.人员操作风险

A.损失数据库

B.内部损失数据

C.外部损失数据

D.高级计量法

A.内部欺诈事件指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件

B.就业制度和工作场所安全事件是指违反就业、健康或安全方面的法律或协议,个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件

C.外部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件

D.因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件是属于外部欺诈事件

A.信用卡套现风险

B.洗钱风险

C.技术风险

D.违规经营风险

A.来源于产业/行业的标杆

B.来源于组织内部的文献

C.来源于与职位相关的组织人员

D.来源于外部组织或人员

A.股东和董事会成员

B.内部各层级的员工

C.外部的利益相关者

D.以上各选项的人员