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[判断题]

金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的—个机构,在相关情况发生后的30个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。()

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第1题

金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由总部向中国反洗钱监测分析中心报送。()
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第2题

银行应当将可疑交易报其总部,由银行总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.7

D.1O

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第3题

金融机构应当在大额交易发生后()个工作日内,通过其总部或者由总部制定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.A.5个工作日

B.B.10个工作日

C.C.15个工作日

D.D.3个工作日

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第4题

人行三号令调整了可疑交易的报送流程,金融机构在拟提交可疑交易报告前,可疑交易报告须经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构()后方可提交报告。

A.A.审核

B.B.复核

C.C.甄别确认

D.D.审定

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第5题

没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式为向当地人民银行报送。()
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第6题

根据《中国人民银行执行外交部关于执行安理会有关决议通知的通知》,金融机构有合理理由怀疑客户属于名单范围,但不能确认的,应当立即采取交易限制措施,并于()由金融机构总部或者由金融机构总部指定的一个机构向中国人民银行总行申请核实确认。金融机构申请核实确认的,中国人民银行总行在收到申请之日起()个工作日内,将核实确认结果通知金融机构;

A.A.当日10

B.B.次日10

C.C.当日20

D.D.当日15

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第7题

中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。()
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第8题

金融机构按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》报告可疑交易,具体的报告要素及报告格式、填报要求参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及相关规定执行。()
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第9题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。

A.A.3

B.B.7

C.C.8

D.D.13

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第10题

金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起()个工作日内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第11题

中国人民银行负责监管的()名单由中国人民银行确定、调整。名单之外的(),中国人民银行授权该机构所在地副省级城市中心支行以上分支机构代行监管职责。

A.A.全国性法人金融机构总部,全国性法人金融机构总部

B.B.全国性法人金融机构,全国性法人金融机构

C.C.全国性法人金融机构总部,地方性法人金融机构总部

D.D.全国性法人金融机构,地方性法人金融机构

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