《江苏银行反洗钱和反恐怖融资内控制度》（苏银办〔2019〕794号)明确规定（）负责各自条线反洗钱管理工作，承担本条线洗钱风险管理的直接责任，对本条线有效实施反洗钱内控制度负责。

A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整

C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项

D.反洗钱基层工作人员调整

A.金融机构管理人员

B.高级管理人员

C.机构负责人

D.反洗钱工作人员

A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

A.反洗钱、反恐怖融资和反倾销

B.反倾销、反恐怖融资和反逃税

C.反洗钱、反倾销和反逃税

D.反洗钱、反恐怖融资和反逃税

A.总行内控与法律合规部

B.总行国际业务部

C.总行风险管理部

D.总行运营管理部

A.运营

B.业务线

C.审计稽核条线

D.合规反洗钱条线

A.每月

B.每季

C.每半年

D.每年

A.监事会

B.董事会

C.高级管理层

D.业务部门

A.反洗钱内控制度体系全部覆盖法律法规和监督要求涉及的反洗钱各方面义务，各项反洗钱内控措施符合法律要求

B.及时根据总行制度要求和监管要求以及本机构业务发展和反洗钱工作实际及时修订或更新细则和规程

C.及时向总行及当地人民银行报备内控制度

D.业务部门内控制度无须嵌入反洗钱工作要求