在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（)、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

A.A.在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收存款的银行业金融机构

B.B.在中华人民共和国境内外设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收存款的银行业金融机构

C.C.在中华人民共和国境内设立的金融机构

D.D.在中华人民共和国境内外设立的金融机构

A.在中华人民共和国境内外设立的商业银行

B. 在中华人民共和国境内设立的城市信用合作社、农村信用合作社

C. 国内的政策性银行

D. 在中华人民共和国境内设立的金融租赁公司

A.A.在中华人民共和国境内外依法设立的法人机构

B.B.在中华人民共和国境内依法设立的法人机构

C.C.在中华人民共和国境内依法设立的非法人机构

D.D.在中华人民共和国境内外依法设立的非法人机构

A.银行业金融机构

B.依据《中华人民共和国外资金融机构管理条例》设立的外资金融机构

C.在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司

D.经中国银行业监督管理委员会批准设立的其他金融机构

A.金融资产管理公司

B.信托投资公司

C.财务公司

D.金融租赁公司以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构

A.银行

B.证券公司、保险公司

C.信托、财务、金融租赁公司

D.特定非金融机构

A.依法采取预防、监控措施

B.建立健全客户身份识别制度

C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度

D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度