更多“原则上,风险等级最高的客户的重检期限不得超过(),低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户重检期限时长的两倍”相关的问题
第1题
境内机构应组织对本机构归口管理的客户进行客户信息定期重检。原则上,高风险等级客户的定期重检期限不得超过三个月,低一等级客户的定期重检期限不得超出上一级客户定期重检期限时长的两倍。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
D(中高风险)客户的重检期限不得超过()
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第3题
客户风险等级并非固定不变,各机构应在与客户业务关系存续期间,在客户身份识别、定期审核、持续尽职调查和持续监控的基础上,对于已确立过风险等级的存量客户,根据相应的重新审核期限,适时调整客户风险等级。()此题为判断题(对,错)。
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第4题
反洗钱资料较高风险、高风险等级客户档案永久保存,其他风险等级客户评级档案应按10年期限定期保存。()
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第5题
保险业金融机构应当根据客户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户,至少每()进行一次审核。
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第6题
客户洗钱风险等级最高等级,周期不得超过()
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第7题
原则上,客户如因政治公众人士身份而调整为高风险等级之后,分支机构不得主动降低风险等级。()
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第8题
客户减容最短期限不得少于三个月,最长期限不得超过一年。()
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第9题
对于风险等级高客户的审核应严于风险等级较低客户的审核。()
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第10题
客户减容期限,最长期限不得少于6个月。()
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