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[单选题]

保险业金融机构应当根据客户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户，至少每（)进行一次审核。

A.半年

B.一年

C.季度

D.两年

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ABCD

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更多“保险业金融机构应当根据客户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户，至少每()进行一次审核。”相关的问题

第1题

客户风险等级并非固定不变，各机构应在与客户业务关系存续期间，在客户身份识别、定期审核、持续尽职调查和持续监控的基础上，对于已确立过风险等级的存量客户，根据相应的重新审核期限，适时调整客户风险等级。()此题为判断题(对，错)。

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第2题

对低风险客户，自评定风险等级后，（)审核一次客户基本信息。

A.A.每两年

B.B.每季

C.C.每月

D.D.每半年

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第3题

中风险客户，自评定风险等级后，每半年审核一次客户基本信息。（)

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第4题

被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，每（)审核一次客户基本信息。

A.A.半年

B.B.一年

C.C.两年

D.D.三年

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第5题

为有效开展客户身份识别工作，证券期货业机构应当逐步建立完善的客户身份识别制度有（)。

A.划分客户风险等级

B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施

C.建立客户洗钱风险评估指标体系

D.制定客户风险等级评估流程

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第6题

对于风险等级高客户的审核应严于风险等级较低客户的审核。（)

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第7题

反洗钱资料较高风险、高风险等级客户档案永久保存，其他风险等级客户评级档案应按10年期限定期保存。（)

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第8题

境内机构应组织对本机构归口管理的客户进行客户信息定期重检。原则上，高风险等级客户的定期重检期限不得超过三个月，低一等级客户的定期重检期限不得超出上一级客户定期重检期限时长的两倍。()此题为判断题(对，错)。

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第9题

证券期货业金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，（）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任

A.受托机构

B.委托机构

C.受托和委托机构

D.业务员

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第10题

对于被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，（)审核一次客户基本信息。

A.A.每年

B.B.每季

C.C.每月

D.D.每半年

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