当前位置：首页 > 行业知识 > 求职面试 > 法律类

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

搜题

题目

[单选题]

客户洗钱风险等级最高等级，周期不得超过（)

A.1个月

B.3个月

C.半年

D.1年

单选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

提交

查看参考答案

更多“客户洗钱风险等级最高等级，周期不得超过()”相关的问题

第1题

原则上，风险等级最高的客户的重检期限不得超过（)，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户重检期限时长的两倍

A.一季度

B.半年

C.一年

D.两年

点击查看答案

第2题

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号)，法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()个月。

A.36 24

B.24 12

C.36 12

D.12 6

点击查看答案

第3题

精度1.6级压力表检定周期不超过（)，其他精度等级压力表检定周期不超过6个月。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

点击查看答案

第4题

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据（)划分结果，优化反洗钱资源配置。

A.洗钱风险评估

B.洗钱分类评估

C.客户分类等级

D.客户风险等级

点击查看答案

第5题

受到警告处分，（)内不得晋升职务等级、工资等级及档级。

A.18个月

B.6个月

C.12个月

D.24个月

点击查看答案

第6题

单位客户开通网络金融业务时，必须严格审查客户资料的合规性和完整性，客户洗钱或恐怖融资风险等级（即CCS等级)为（)的客户，不得开通企业网络金融业务。

A.中低风险类

B.禁止类

C.高风险类

D.中风险类

点击查看答案

第7题

为有效开展客户身份识别工作，证券期货业机构应当逐步建立完善的客户身份识别制度有（)。

A.划分客户风险等级

B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施

C.建立客户洗钱风险评估指标体系

D.制定客户风险等级评估流程

点击查看答案

第8题

在商户回访上，商户风险等级越高的商户相应执行更为严格的商户回访制度，原则上四级、五级商户每（)进行一次回访。

A.1个月

B.3个月

C.半年

D.一年

点击查看答案

第9题

各分支行应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（)等因素，划分客户洗钱风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

A.地域

B.业务

C.行业

D.客户特性

点击查看答案

第10题

调低客户洗钱风险等级且调整前为D（中高风险)的，应提交（)层级审批

A.管辖支行

B.二级分行

C.省行

D.总行

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题记录

联系客服

购买搜题卡

相关内容

影响关节活动度的因素（）

下列关于胰岛素使用注意事项的描述，不正确的是（）

二级单位安监部组织开展安全总监例会应每年不少于（）次

细菌和真菌在生物圈中广泛分布，它们生存的基本条件有（）

采用哪种化疗方案必须服用叶酸（）

2.2022年北京冬奥会于2022年（）开幕

考试指南全部 >

2024二级建造师考试时间及考试科目一建几年滚动一级建造师报名需要准备什么材料 2024内蒙古二建准考证打印入口官网：内蒙古人事考试网 2024二建考试时间安排及考场注意事项注安实务多少分及格注册安全工程师准考证打印入口2023湖南注册安全工程师报名年限怎么算中级注册安全工程师报名步骤指导扬州人事考试网：2024年二级建造师考试机考模拟测试开通

功能	扣减规则
功能	基础费（查看答案）	加收费（AI功能）
文字搜题、查看答案	1/每题	0/每次
语音搜题、查看答案	1/每题	2/每次
单题拍照识别、查看答案	1/每题	2/每次
整页拍照识别、查看答案	1/每题	5/每次