各分支行应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（)等因素，划分客户洗钱风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

A.洗钱风险评估

B.洗钱分类评估

C.客户分类等级

D.客户风险等级

A.A.2

B.B.10

C.C.3

D.D.5

A.划分客户风险等级

B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施

C.建立客户洗钱风险评估指标体系

D.制定客户风险等级评估流程

A.客户变更重要身份信息

B.被司法机关调查

C.涉及权威媒体的案件报道

D.开立新户时

A.管辖支行

B.二级分行

C.省行

D.总行

A.中低风险B

B.中风险C

C.中高风险D

D.高风险E

B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级

C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告

D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等

A.经办对账人员不得参与任何涉及本机构的对账工作检查

B.客户申请账户不对账，我行可根据客户意愿受理并将客户账户纳入可不对账账户

C.对账工作应按照既定频率及时组织开展，并在规定时间内完成对对账结果的确认，以及对对账不符及未达账项的处理

D.根据账户交易特征和客户情况，账户可根据风险等级进行分类并差别化对账频率和对账方式

A.积分

B.属性

C.测算