题目
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
C.列入异常经营名录的单位
D.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的1
第1题
A.不配合客户身份身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开立业务与客户身份不符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第3题
A、对单位和个人的身份信息存疑,并要求其出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D、客户身份联网核查结果不一致
第5题
A.联网核查结果显示为姓名和身份证号码一致,但不存在照片的
B.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第6题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.代理开户的
第8题
A.已经开立有账户的
B.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第9题
A.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
B.对单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.已经开立有账户的
D.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
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