可疑交易分析和客户身份识别是两项不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。（)

A.客户身份识别

B.可疑交易报告

C.可疑交易分析

D.风险识别

A.客户身份识别

B.大额交易和可疑交易报告

C.可疑交易分析

D.与侦查机关全面合作

A.客户身份识别

B.报告大额交易和可疑交易

C.保存客户身份资料和交易信息

D.客户身份登记

A.客户身份识别制度

B.金融教育培训制度

C.大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

A.客户身份资料和交易记录保存

B.客户身份识别

C.大额交易和可疑交易报告

D.客户洗钱风险等级划分

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

A.拒绝交易

B.报告客户可疑交易行为

C.终止交易

D.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

A.客户声音

B.客户相貌

C.客户身份

D.客户身份识别的全部过程和结果

A.结合对相关联的客户、账户持有人、交易操作人员的身份识别情况进行分析判断，记录分析过程

B.不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由

C.确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或者行为特征的分析过程

D.对于已报送过可疑交易的主体，应开展监控，定期提交接续报告