金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行()

A.客户身份识别

B.可疑交易报告

C.可疑交易分析

D.风险识别

A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

B.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

D.金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户

A.金融机构应该执行约定的业务，但向Tracfin报告其业务

B.金融机构不得进行任何交易，无论条款和条件如何，也不得与该客户建立任何业务关系。如果已经建立了关系，由于洗钱的风险，应终止关系

C.金融机构应该执行约定的业务，然后要求其客户提供必要的证明

D.金融机构应该暂停业务关系，等待ACPR的授权

A.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B.评估金融机构接收反洗钱监管的情况

C.评估反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D.以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

A.A.有选择的与与客户建立业务关系或者进行交易

B.B.不得与客户建立业务关系或者进行交易

C.C.请示高层管理层后再与客户建立业务关系或者进行交易

D.D.立即终止与客户的业务关系