题目
A.世界贸易组织
B.联合国大会
C.联合国安理会
D.联合国常务委员会
第5题
A.A.联合国、OFA
B.B.欧盟发布的恐怖组织名单、制裁名单
C.C.一年内上报重点可疑交易报告2次
D.D.员工涉嫌洗钱或恐怖融资行为
E.E.客户异常行为
第7题
此题为判断题(对,错)。
第9题
A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能
B.大额交易和可疑交易报告功能
C.统计分析与数据查询功能
D.洗钱和恐怖融资风险自评估功能
E.反洗钱与反恐融资名单监控功能
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