题目
A.核对客户相貌与身份证照片是否一致
B.身份证是否在有效期内
C.用身份证鉴别仪鉴别客户身份证是否真实
D.核对身份证上的姓名及身份证号与系统中的信息是否一致
第1题
A.通过身份证认证时,客户需要持本人身份证拍摄近照
B.通过身份证认证时,客户需上传本人近照
C.通过银行卡认证时,客户需要上传身份证照片
D.通过身份证认证时,客户需填写身份证号码
第2题
A.客户的口头表述是否诚恳
B.客户是否带了房产证和身份证
C.客户是否愿意签订经纪业务委托合同
D.客户是否询问了一些核心的信息
第4题
A.审查负面信息情况
B.确认客户风险是否发生变化
C.审查客户身份信息
D.审查客户及其账户信息
E.审查客户历史交易
第5题
A.认真核实经办人身份,防止不法分子冒充企业人员办理承兑
B.严格审核客户提供的企业相关资料是否完整齐全、真实有效
C.认真审查客户交易背景资料,重点关注交易内容是否在业务经营范围内
D.申请额度必须控制在客户授信额度之内
第6题
A.人证一致对比;动态采集客户人像信息并将截取的客户正面照片
B.动态人像比对;动态采集客户人像信息并将截取的客户正面照片
C.本人现场拍照;采集客户人像信息并将截取的客户正面照片
D.拍照人像;拍照上传
第8题
A.认真核对客户提交资料的真实性、完整性、有效性、合规性
B.审核客户填写的内容与证明文件是否一致
C.审核申请书及证明文件复印件是否加盖单位公章
D.审核法定代表人或单位负责人是否已经签字确认
第10题
A.支票
B.本票
C.银行汇票
D.银行承兑汇票
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