题目
A.认真核对客户提交资料的真实性、完整性、有效性、合规性
B.审核客户填写的内容与证明文件是否一致
C.审核申请书及证明文件复印件是否加盖单位公章
D.审核法定代表人或单位负责人是否已经签字确认
第2题
A.办理业务中发现异常现象时
B.客户办理大额现金存取业务时
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问时
第3题
A.有效性
B.完整性
C.合规性
D.真实性
第10题
A.真实性
B.合规性
C.准确性
D.有效性
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