题目
A.和客户说明我们暂不支持、暂不发货,仓库会正常发出
B.给客户说这里先不发货,客户需要发货时再来联系我们
C.看客户下单时间凭经验给客户说不在名单,要客户直接申请退款
D.给客户标注红旗,备注暂不发货
第1题
A.黑名单
B.追缴名单
C.灰名单
D.重点关注名单
第2题
A.A.直接使用OSS的IP白名单功能
B.B.OSS本身不提供IP黑白名单,可以先使用CDN加速,然后在CDN上配置IP白名单
C.C.直接使用OSS的IP黑名单功能
D.D.OSS本身不提供IP黑白名单,可以在OSS前面部署SL
E.E.然后在SLB上配置IP白名单
第3题
A.A.联合国、OFA
B.B.欧盟发布的恐怖组织名单、制裁名单
C.C.一年内上报重点可疑交易报告2次
D.D.员工涉嫌洗钱或恐怖融资行为
E.E.客户异常行为
第5题
A.追缴名单
B.重点关注名单
C.补费确认单据
D.放行用户
第6题
A.如果主管部门转发联合国安理会涉恐黑名单,金融机构也可查询中国人民银行网站反洗钱网页的“风险提示与金融制裁”栏目,链接到联合国安理会网站下载有关名单的电子版
B.金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后,应当立即将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统
C.当名单更新时,金融机构应相应更新系统中的名单,完善客户(包括控制客户的自然人或交易的实际受益人)身份识别制度,采取持续的客户身份识别措施
D.金融机构应当自行开发,不能购买专业公司提供的名单管理系统
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