更多“各营业机构开户单位及个人提取大额现金,需填写有关“大额资金审批单”,建立大额现金支取备案登记台账。()”相关的问题
第1题
大额现金的支取采用“分级管理审批”的原则,按照审批权限实行分级管理审批,严格禁止“先提取,后集中审批”。()
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第2题
对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务,可以不进行电话核实。()
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第3题
申请办理大额存单签约及账号登记的个人客户需持有效身份证件、本行借记卡到各营业机构柜面开通,允许代理。()
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第4题
现金支票金额为50万(含)以上,须审核《大额现金支取申请表》填写的信息、验印结果及其他相关证明材料?()
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第5题
办理个人大额支取业务无需网点负责人审批签字()
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第6题
大额存单到期后系统清算,单位大额存单到期后本息原路返回至原转出账户,也可直接用于其他用途的结算或从大额存单账户中提取现金()
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第7题
大额现金支付一律事先报批,严格执行人民银行大额现金支付审批、登记、备案制度,不得出现未经审核擅自支付的情况。()
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第8题
对个人投资人,应确认约定支取转入借记卡账户状态;对机构投资人,应核对单位大额存单投资人预留印鉴,审核单位大额存单投资人资格,确认约定支取转入结算账户状态。()
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第9题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,各金融机构应当按照规定报告下列大额交易:当日单笔或者累计人民币()万元以上(含本数)、外币等值()万美元以上(含本数)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现金兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金支取
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第10题
转账方式认购的大额存单在支取的时候可以直接现金兑付。()
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第11题
开户单位或个人客户单笔存入人民币现金()万元(含)以上属于大额现金收付业务。
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