可疑交易甄别不应止步于对单个账户的风险排查，而应充分结合系统中其他预警指标，包括：（）等，综合分析判断关联的风险。

A.大额预警

B.可疑预警

C.筛选预警

D.风险预警

B.大额和可疑交易类信息。包括反洗钱监测指标、监测模型和系统相关信息，反洗钱监控系统预警信息、甄别记录和关键统计数据，大额交易报告和可疑交易报告，洗钱类型分析报告，重要洗钱风险提示，重大洗钱案件及风险事件分析报告等

C.涉敏类信息。包括我行涉敏管理相关制度规定、报告、通知等资料，特别控制名单、监测指标、监测模型、匹配规则、筛查算法等系统相关信息，涉敏风险管理系统或其他相关业务系统涉敏报警信息、被命中名单信息、甄别记录，回溯筛查及风险排查涉及的相关信息，我行关于重大涉敏风险事件的相应措施与客户服务策略，涉敏风险提示，重大涉敏制裁案件及风险事件分析报告等

D.洗钱风险评估类信息。包括机构、客户、产品等洗钱风险评估方法、标准、模型及关键数据，评估及分类结果、管控措施和评估报告等

E.重要洗钱风险管理类信息。包括洗钱风险管理策略、偏好、风险限额，重要洗钱风险管理政策、规划、内部检查和整改报告等

F.反洗钱监管类信息。包括反洗钱监管调查信息，反洗钱监管处罚信息，监管评级意见和评估报告，司法冻结、司法查询以及配合监管部门调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息，以及涉及恐怖活动资产冻结措施等有关信息

A.银监局

B.人民银行

C.财政部

D.公安机关

A.冻结存款

B.提升额度

C.注销账户

D.紧急止付

A.融资融券规模

B.集中度

C.客户维持担保比例

D.高风险账户

E.坏账情况等监控指标

A.冻结存款

B.限额控制

C.注销账户

D.紧急止付

A.24小时;2个工作日

B.24小时;3个工作日

C.36小时;4个工作日

D.36小时;5个工作日

A.大额预警

B.可疑预警

C.系统预警

D.手工预警