按照《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份

A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的

D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的

A.客户办理大额现金存取业务时

B.办理业务中发现异常现象

C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

A.客户办理大额现金存取业务时

B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

D.办理业务中发现异常现象

A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构

D.未按照规定指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的

A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的

D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的

A.涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动，但情节一般。

B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

D.其他情节严重或者情况紧急的情形。

A、在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险

B、在低风险情形下，允许金融机构采取简化措施

C、如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但在低风险情形下，则允许采取简化措施

D、如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施

A.在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险

B.在低风险情形下，允许采取简化措施

C.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施

D.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但风险较低，则允许采取简化措施

A.在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险

B.在低风险情形下，允许采取简化措施

C.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施

D.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但风险较低，则允许采取简化措施