题目
第1题
A.制定内部政策、程序和控制措施
B.持续进行雇员培训计划
C.确保严守客户秘密
D.建立审查机制
第2题
第3题
A.1989年
B.1990年
C.1992年
D.1999年
第4题
A.1989-10-1
B.1990-2-1
C.1996-6-1
D.1996-2-1
第5题
A.1996年
B.2003年
C.2009年
D.2012年
第6题
第7题
金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了《反恐怖融资九项特别建议》(简称FATF40+9项建议),是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。()
第8题
第9题
A.防止大规模杀伤性武器扩散
B.反洗钱
C.反恐怖融资
D.打击谁无犯罪
第10题
C.饭恐怖融资
D.打击税务犯罪
1. 搜题次数扣减规则:
备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。
2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。
3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!