题目
A.1989-10-1
B.1990-2-1
C.1996-6-1
D.1996-2-1
第4题
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
第5题
()是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织,发布了反洗钱40项建议和反恐怖融资9项特别建议,建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面
A.联合国安全理事会
B.金融行动特别工作组(FATF)
C.巴塞尔银行监管委员会
D.纽约州金融服务局(NYDFS)
第6题
A.亚太反洗钱组织(APG)
B.国际货币基金组织(IMF)
C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D.金融行动特别工作组(FATF)
第7题
A.2003年
B.2012年
C.2007年
D.2013年
第8题
A、2003年
B、2007年
C、2012年
D、2013年
第9题
A.金融行动特别工作组---FATF
B.金融行动特别工作组---AML
C.亚太反洗钱组织---APG
D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG
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