题目
A.1
B.2
C.3
D.5
第1题
对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,包括但不限于以下措施()。
A.禁止通过电子银行办理业务
B.禁止通过自助银行办理业务
C.仅允许办理柜面业务
D.禁止办理跨境业务
第2题
第3题
A.仅允许办理柜面业务
B.(个人客户)单笔及日累计限额人民币10万元(含)
C.(单位客户)单笔及日累计限额人民币10万元(含)
D.日累计交易笔数不超过10笔
第4题
A.仅允许办理柜面业务
B.(个人客户)单笔及日累计限额人民币1万元(含)
C.(单位客户)单笔及日累计限额人民币10万元(含)
D.日累计交易笔数不超过10笔(含)
第6题
A.个人客户出现证件过期超过90天(含),客户尚未更新证件有效期,且未提出合理理由
B.多人使用同一联系电话号码开立和使用账户,且无法证明合理性
C.虚构代理关系
D.监管通知采取监控措施
第9题
A.业务经办人员立刻停止办理相关业务
B.业务已完成办理的,将业务涉及账户进行止付,根据后续调查情况对业务做进一步的处理
C.对于不配合的企业,要严格审核以前发生的业务,并采取相应的控制措施
D.派专人上门与客户核实,确认客户地址,联系人和交易的真实性
E.业务异常超过一定金额的需通知在规定时间内注销账户
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