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根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，若查证发现属于“业务异常”情形，营业机构下列做法正确的是（）

A.业务经办人员立刻停止办理相关业务

B.业务已完成办理的，将业务涉及账户进行止付，根据后续调查情况对业务做进一步的处理

C.对于不配合的企业，要严格审核以前发生的业务，并采取相应的控制措施

D.派专人上门与客户核实，确认客户地址，联系人和交易的真实性

E.业务异常超过一定金额的需通知在规定时间内注销账户

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答案

ABCD

第二十三条各营业机构营运委派经理应每日上、下午各安排柜员查看核心系统的“外呼查证”和“外呼交流”任务，核实每日系统是否存在“电话异常”或“业务异常”状态的情况并及时跟进处理；查证发现属于“业务异常”的，业务经办人员立刻停止办理相关业务；业务已完成办理的，将业务涉及账户进行“暂停非柜面”等控制措施，根据后续调查情况对业务做进一步的处理。对于不配合的企业，要严格审核以前发生的业务，并采取相应的控制措施。同时派专人上门与客户核实，确认客户地址、联系人和交易的真实性

更多“根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，若查证发现属于“业务异常”情形，营业机构下列做法正确的是（）”相关的问题

第1题

根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，分行营运管理部门应对联系查证业务开展检查，（）不少于一次

A.每月

B.每季

C.每年

D.每两年

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第2题

网点811021于2019年9月5日发生联系查证业务一笔，根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》规定，该段查证录音文档应命名为811021190905001（）

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第3题

根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，（）负责根据网点上传的信息对客户联系查证资料进行维护

A.网点

B.分行营运管理部

C.总行集中作业中心

D.总行电话中心

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第4题

根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，（）负责客户联系查证资料的受理，根据查证业务管理要求，对电话银行中心发送的查证不顺畅情况及时反馈信息

A.网点

B.分行营运管理部

C.总行集中作业中心

D.总行电话中心

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第5题

根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，以下（）业务需与法定代表人和财务负责人联系查证

A.单位结算账户开户

B.公章或预留印鉴变更

C.单位客户柜面注册开立有转账功能的网银

D.单位定期账户开户

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第6题

根据《广东华兴银行单位通存通兑业务管理办法》，账户开户行负责代账户行办理其客户的各类通存通兑业务，以及由此引致的空头支票报告及客户联系查证等工作（）

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第7题

根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，网点营运经理应（）定期检查本网点的客户联系查证执行情况，并监督、追踪查证结果异常账户的后续处理情况，记录检查、跟进结果并盖章确认

A.每日

B.每周

C.每月

D.每季

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第8题

根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，查证发现属于（）的，业务经办人员立刻停止办理相关业务；业务已完成办理的，将业务涉及账户进行止付，根据后续调查情况对业务做进一步的处理

A.电话异常

B.查证异常

C.业务异常

D.电话不通

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第9题

单位客户飞天公司在A网点开立了一般存款账户，同时申请开通了全行通兑功能，某天该客户前往B网点办理200万元的线下大额转账业务，根据《广东华兴银行单位通存通兑业务管理办法》，该客户联系查证工作需由（）执行

A.网点

B.网点所在分行指定人员

C.网点

D.网点所在分行指定人员

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第10题

单位客户飞天公司在A网点开立了一般存款账户，同时申请开通了B网点的通兑业务，某天该客户前往B网点办理200万元的线下大额转账业务，根据《广东华兴银行单位通存通兑业务管理办法》，该客户联系查证工作需由（）执行

A.网点

B.A网点所在分行指定人员

C.B网点

D.B网点所在分行指定人员

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第11题

按照《广东华兴银行通存通兑业务管理办法》的规定：交易业务办理行负责代账户行办理其客户的各类通存通兑业务，以及由此引致的空头支票报告及客户联系查证等工作（）

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