题目
A.表面一致性
B.表面真实性
C.表面有效性
D.表面合法性
第2题
A.《跟单信用证统一惯例》
B.《关于审核跟单信用证项下单据的国际标准银行实务》
C.《银行间偿付统一规则》
D.《跟单托收统一规则》
第4题
A.运输单据及贸易项下相关单据的表面是否真实、合法、有效。审核贸易单据的一致性关联性,分析单据的日期、金额、货物等关键信息之间是否矛盾
B.信用证或合同/订单与相关单据是否相符。单证不符但申请人书面同意接受不符点的,国际业务部门应通知业务受理部门,对不符点中可能影响农商银行融资安全的情况进行调查、核实
C.客户已提货的情况下,通过海关报关单核查系统核实进口报关单的真实性
D.客户进口贸易的单据要求及单据交递方式是否合理,是否与以往历史单据流相吻合,单据是否符合相关行业惯例
第6题
第7题
A.以汇款方式结算的,金融机构应当审核相应的进、出口货物报关单和进、出口合同
B.对于以信用证、托收方式结算的,除按国际结算惯例审核有关商业单据外,还应当审核相应的进、出口合同
C.对于以预付货款、预收货款结算的,应当审核进、出口合同和发票
第9题
A.审核客户提交的单据种类和份数,是否与《国内信用证委托收款书》一致
B.审核所附的信用证正本、国内信用证修改书正本是否完整、齐全
C.审核《国内信用证交单面函》上要素是否齐全、填写是否规范、签章是否正确等
D.审单行根据信用证条款、《国内证结算办法》等相关的审单标准审核单据
第10题
有下列行为之一的,给予有关责任人经济处罚;情节严重的,给予警告至记过处分;造成严重后果的,给予记大过至留用察看处分或解除劳动合同处理()。
A.未按规定审核、留存公司客户汇出汇款相关数据及审批手续的;
B.违反外汇管理政策、规定,办理境内个人、境外个人的外汇及外钞汇出汇款业务的;
C.违反外汇管理政策、规定,办理公司及个人外汇汇入汇款及汇入汇款结汇入账或原币入账业务的;
D.违反外汇管理政策、规定和国际惯例,办理信用证项下信用证通知、出口议付的单据处理和寄单索汇及收汇的;
E.违反外汇管理政策、规定,对外开立、修改信用证及信用证项下承兑、购汇、付汇、信用证撤销与注销等业务的。
F.违反人民银行政策、规定,办理跨境人民币业务的。
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